SpillpratInnskudd og uttakVerifisering og KYCkasino ber om kontoutskrift
kasino ber om kontoutskrift
Fikk akkurat samme forespørsel fra et casino, og det føltes rart. Er dette normalt eller bør jeg være skeptisk? Noen som vet?
Å bli bedt om kontoutskrift før uttak er normalt hos lisensierte casino, men det kan også være et tegn på svindel hvis casinoet ikke har gyldig lisens. Det du må vurdere er om casinoet er registrert hos Lotteritilsynet eller en annen anerkjent regulatør, og om de ber om dokumentet på en trygg måte. Ekte casinoer ber deg laste opp dokumentet direkte i deres system, ikke sende det på e-post eller chat.
Sammenlignet med andre KYC-metoder er kontoutskrift ofte et ekstra steg når de mistenker at pengene kan komme fra kredittkort eller andre steder enn bankkontoen din. Red flag er hvis de ber deg sende det til en privat e-postadresse, eller hvis de truer med å fryse pengene hvis du ikke sender med en gang. Sjekk også om casinoet har norsk lisens, for de må følge norske regler for pengespill.
Bank i 25 år, mest med kundekontroll og hvitvaskingsloven. Tipper stadig på tastene.
Det er vanligvis først når du tar ut store eller uvanlige beløp at de spør om kontoutskrift. Hvis det skjer etter første lille uttak, bør du være skeptisk. Ellers er det bare å sende det, men sjekk at casinoet har lisens først.
Har stått i KYC-køa siden BankID kom på nett. Erfaring fra både nettbank og kontor.
Kontoutskrift betyr at du laster ned en PDF fra nettbanken og laster den opp i casinoets system. Det er ikke det samme som ID-verifisering, som bare krever pass eller førerkort. Her vil de se at kontoen faktisk er din og at pengene kommer fra et trygt sted.
Worked in bank compliance for 14 years. Seen every trick with fake IDs.
Du kan fint dekke over transaksjoner som ikke er relevante, men ikke skjul saldo eller annen informasjon som viser at kontoen er din. Hvis du dekker for mye, kan de be om en ny utskrift. Det er en balanse mellom personvern og at de må kunne bekrefte at det er din konto.
Møtt opp på utestedet med pass, førerkort og et smil. De spurte ikke om ID.
Banker og andre casinoer gjør det samme, men hos casinoer går det oftere raskere og med mindre styr. Hvis de begynner å be om flere dokumenter etter hverandre, eller stadig utsetter uttaket, er det et tegn på at de prøver å trenere betalingen.
Har lest BankID-forskriften side opp og ned. Kjører dokumentkontroll på si.
Hvis du ikke sender, kan de kansellere uttaket eller fryse kontoen. Etter at du har sendt, bør uttaket gå gjennom innen noen dager. Hvis det tar mer enn en uke, bør du klage til Lotteritilsynet eller kasinoets lisensmyndighet.
Used to run document checks at a major financial firm. Ask away.